銷售熱線:0396-2580111
  1. 首頁
  2. 新聞中心
  3. 行業動態
  4. 內容

大學生被騙350萬!新詐騙劇本來了!

日期:2023-11-16 人氣:9637

冒充公檢法人員詐騙,是近年來電信詐騙高發類型。此類案件利用受害人急于證明自己清白洗脫嫌疑的心理來進行詐騙。近日,長沙鐵路警方就破獲一起冒充警察進行電信詐騙的案件,受害人被騙資金高達350余萬元。


今年4月初,正在上學的小謝接到一通電話,對方自稱是政府電信局的工作人員,稱小謝的電話卡涉嫌洗錢,需要配合警方開展調查。隨后,小謝的電話被轉接到了一個自稱為“上海市公安局刑偵支隊的警員”那里,對方告訴小謝,她的電話卡涉嫌洗錢,已經被警方立案調查。


圖片


長沙鐵路公安處刑警支隊民警 蔣凌奇:為了取得小謝的信任,穿著警服的詐騙分子還通過視頻向小謝出示了“人民警察證”“逮捕證”等相關資料,對方告訴小謝如不配合公安調查,便會將其逮捕,同時還以辦案需要為由,特意叮囑小謝不能將此事告知其他人。由于對方可以準確地說出自己的姓名、身份證號、在讀學校等信息,還能提供所謂的“辦案材料”,詐騙分子的一系列操作強烈地沖擊了受害人的心理。


圖片


受害人父親 謝先生:我女兒就嚇到了,嚇到了就問詐騙分子怎么辦,這個自稱警方的工作人員就說為了證明自己沒有參與洗錢,要她把所有的資金全部集中到自己的一張卡上面去,要兩三百萬。


圖片


對方以幫助小謝洗清嫌疑為由,要對小謝的賬戶進行“資金優先清查”,隨后,小謝安裝了詐騙分子發來的陌生軟件,輸入了自己的銀行卡號、密碼等信息。


圖片

此時,被詐騙人員洗腦的小謝開始四處籌款。她通過向同學及朋友借款,以及網絡貸款等方式,先后向賬戶轉入150多萬元,然而,貪婪的犯罪分子要求小謝再提供200萬元的“清查資金”證明清白。
 

圖片

  
束手無策的小謝這次只能回家向父母籌款。她謊稱自己爭取到了留校的機會,但需要資金打點。父母將多年的積蓄拿出,同時向親戚朋友借錢,將籌集到的200余萬元全轉給了小謝。拿到錢后,小謝又按指示分多次將錢轉到入賬戶。

圖片


  受害人父親 謝先生:她從家里回去學校的高鐵上面,突然跟她媽媽說感覺到可能被詐騙了,她就打電話給銀行的客服,查詢自己銀行卡的余額,客服告訴她,近一段時間,她的賬戶資金大量的進出,相當大,卡上面余額已經沒有了。


圖片

  發覺自己遭遇了電信詐騙的小謝,立馬下車向警方進行了報案。


警方歷時6個月 

輾轉9省追回273萬元

由于涉案金額巨大,長沙鐵路公安處迅速成立專案組,重點圍繞涉案資金流、信息流、人員流開展分析研判。


  通過調查,小謝先后35次向嫌疑人指定賬戶轉賬350余萬元,資金到賬后立馬被轉到了不同的銀行卡上,民警立即按照程序對相關賬戶進行了止付、凍結。


圖片

  

長沙鐵路公安處刑警支隊民警 趙權:通過我們調查,詐騙人員試圖通過“貿易對沖”的方式對詐騙資金進行洗白。此次詐騙資金均流向了一些經營外貿生意的商戶卡內,他們主要從事跨境貿易。詐騙團伙與境外貨幣貿易代理公司勾連,將詐騙的資金作為回款付給國內商戶,再通過貨幣貿易代理公司收取境外客商的貨款來對詐騙資金進行洗白。

 

圖片

  對相關賬戶進行止付、追款的同時,警方派出工作組對涉案的手機號碼進行深挖調查,逐步掌握一個以謝某花為首的幫助信息網絡犯罪團伙。今年4月至9月,專案組相繼在廣東、廣西、浙江、福建等9省20地市將謝某花、曹某飛、林某等42名涉案嫌疑人抓獲歸案。經查,這個團伙的成員在網上收購公民個人信息,并注冊各類聊天軟件,幫助境外詐騙分子掩飾真實身份,制作虛假法律文書。目前,相關案件還在進一步偵辦中。

  

圖片

  長沙鐵路公安處刑警支隊副支隊長 李金輝:通過我們的工作,目前,已經追回被詐資金273萬余元。電話冒充公檢法的詐騙手法現在呈現出高度的迷惑性,劇本也在不斷變化。

還有哪些詐騙手段?

一段時間以來,AI詐騙在全國多地均有發生,除了上面的AI換臉外,還有以下幾種方式:


  1.聲音合成。騙子通過騷擾電話錄音等來提取某人聲音,獲取素材后進行聲音合成,從而可以用偽造的聲音騙過對方。


  2.轉發微信語音。騙子在盜取微信號后,便向其好友“借錢”,為取得對方的信任,他們會轉發之前的語音,進而騙取錢款。


  盡管微信沒有語音轉發功能,但他們通過提取語音文件或安裝非官方版本(插件),實現語音轉發。


3.AI程序篩選受害人。騙子利用AI來分析公眾發布在網上的各類信息,根據所要實施的騙術對人群進行篩選,在短時間內便可生產出定制化的詐騙腳本,從而實施精準詐騙。

如何防范此類詐騙?

 ◎ 多重驗證,確認身份


  如果有人要求你分享個人身份信息,如你的地址、出生日期或名字,要小心;


  對突如其來的電話保持警惕,即使是來自你認識的人,因為來電顯示的號碼可能是偽造的;


  網絡轉賬前要通過電話等多種溝通渠道核驗對方身份,一旦發現風險,及時報警求助;


  如果有人自稱“熟人”、“領導”通過社交軟件、短信以各種理由誘導你匯款,務必通過電話、見面等途徑核實確認,不要未經核實隨意轉賬匯款,不要輕易透露自己的身份證、銀行卡、驗證碼等信息;


  ◎保護信息,避免誘惑


  不輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人,不過度公開或分享動圖、視頻等;


  陌生鏈接不要點,陌生軟件不要下載,陌生好友不要隨便加,防止手機、電腦中病毒,微信、QQ等被盜號;


◎ 提高安全防范意識

  公檢法沒有安全賬戶,警察不會網上辦案,如果有網絡警察說你犯事了,讓他聯系你當地的派出所,你也可以主動打110咨詢;

  如不慎被騙或遇可疑情形,請注意保護證據立即撥打96110報警。



文章轉載自“中國普法微信公眾號”


你覺得這篇文章怎么樣?

910
午夜精品一区二区三区在线|婷婷色一区二区三区|91香蕉国产线观看免|日韩精品无码一本二本三本色